ТРЕТИНГИ
Новое в проверках налоговыми и правоохранительными органами. Законные возможности давления на бизнес и уголовного преследования должностных лиц в свете нового УПК
| Стоимость: |
889
|
| Организатор: | Арктида |
| Дополнительная информация: | Минимальная стоимость без учета транспортных и командировочных расходов |
| Контактное лицо: | Ирина Верховская |
| Контактный телефон: | (062) 345-72-64, (050) 910-97-43, (067) 620-23-97 |
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ Собственники, руководители предприятий, служб безопасности, юридических отделов, финансовых служб и бухгалтерии, иные должностные лица, принимающие участие в проверках контролирующих органов.
ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ
Предполагаемый дефицит бюджета в Украине на 2013 г. около 104 млр. гривен. Сколько из этой суммы взыщут с Вашего предприятия - во многом зависит от того, насколько Вы знаете свои права, владеете алгоритмами эффективного взаимодействия с контролирующими и правоохранительными органами и сможете воспользоваться ими в такой критической ситуации, как проверка, обыск, допрос.
Программа
По какимкритериям налоговые и правоохранительныеорганы определяют, кому нанести визит?Что необходимопредпринять,чтобы проверка не пришла.
Самостоятельное выявление «зацепок» для контролирующих органов:основные критерии легальности - тест для бизнеса.
Построение пропускной системы для вхождения в офиси на территорию предприятия.
Оформление первичных документов с точки зрения безопасности бизнеса.
Кто еще не утвердил на предприятии Положение о коммерческой тайне и конфиденциальной информации — начинаем разрабатывать сразу после семинара.
Периодический инструктаж персонала относительно правил взаимодействия с «контролерами».
Передача документов на ответственное хранение. Использование удаленных серверов хранения информации.
Обеспечение предварительной договоренности спонятыми, заключение договора с адвокатом на сопровождение проверок.
Как обезопасить топ-менеджеров и главного бухгалтера от возможного уголовного преследованияи административного наказания? Использование аутсорсинговой схемы.
Что нужнознать заранее о практике эффективнойзащиты при проверках.
Права и обязанности должностных лиц и работников предприятия.
Условия допуска к проверке и полномочия проверяющих.
Процессуальные особенности основных контрольных мероприятий: запрос, проверка, обыск.
Минимизациянегативных последствий проверок дляпредприятий и должностных лиц. Пошаговаяинструкция на примере часто возникающихна практике ситуаций.
Особенности общения с должностными лицами налоговых и правоохранительных органов по телефону.
Порядок работы с запросами — законные основания для отказа в предоставлении информациии документов.
Алгоритмактивного поведения, типичные ошибкидолжностных лиц и персонала при проведениипроверок:слепое повиновение лицам, пришедшим напроверку; отсутствие критическогоподхода к действиям и требованиямконтролеров; поспешное подписание актапроверки или протокола руководителемпредприятия; отсутствие подготовленныхписьменных алгоритмов действийработников; неверие в закон и в собственныесилы — обсуждаем вместе.
Аудио- ивидеофиксация проверки, документированиедействий проверяющих.
Что делать,если Ваше предприятие «заказали». PR- сопровождение проверок.
Оформлениерезультатов проверки. Ознакомление с актом: подписывать или нет.
Правовыепоследствия отказа от получения Акта проверки.
Последовательность действий после проверки. Устранение выявленных нарушений.
Осущественных изменениях в ГНС —проверках. Только новое и актуальное!
Приоритетыв работе Миндоходов до 2014 г. - к чемуготовиться налогоплательщикам?
Уменьшитли фискальное давление на бизнеспоэтапное внедрение электронных налоговых проверок с 2014 г.? Закон № 5503от 20.11.2012 г.
Увеличение полномочий налоговых органов в составе Миндоходов — последствия делегирования налоговикам функции администрирования ЕСВ.
Новое впорядке направления и обжалования налоговых уведомлений – решений.
Тенденции впроведении налоговых проверок в 2013 г.- к чему приведет существенное послабление планового контроля?
Законопроект Кабмина № 2752 от 08.04.2013 г. - ожидаем ограничения оснований для проведения внеплановых проверок и усиления ответственности должностных лиц -контролеров.
Участие впроверках Налоговой милиции:правовая коллизия или умысел. Анализизменений в НКУ - не очевидные возможностидля проведения проверок.
Увеличение количества судебных исков в сфере интеллектуальной собственности — новый УПК в помощь Майкрософт. Не откладываем аудит программного обеспечения.
Отдельноо «зарплатах в конвертах» и «неоформленномтруде» - штраф по итогам обычной беседы.
Измененияв компетенции правоохранительных органов: Прокуратуры,ГСБЭП, УБОПс 20.11.2012 г.
Что изменилось для бизнеса и должностных лиц в связи со вступлением в силу нового УПК?
Новое в процессуальных действиях с 20.11.2012 г. По каким основаниям в результате недобросовестной конкуренцииили интереса со стороны правоохранительныхорганов есть шанс попасть в ЕРДР за 24 ч?Можно ли оспорить открытие уголовного производства? Новое понятие УПК «сообщениео подозрении».
Как узнатьиз акта налоговой проверки об открытииуголовного производства.Обжалование НУР как основание дляпрекращения уголовного преследования.
Что необходимопредпринять, чтобы административныйпротокол не обернулся уголовнымпроизводством.
Адвокат -Ваш единственный защитник в уголовномпроцессе!
Возможности для болееэффективной защиты интересов бизнес-клиентав новом УПК.
Следственныедействия по новому:основания для проведения обыска, осмотра;кто дает разрешение и в какой форме;возможно ли проведение без понятых.Допрос должностного лица в качествесвидетеля. Права и ответственность. Каксвидетелю не стать подозреваемым.
Новыепонятия УПК:
Временный доступ к вещам и документам. Процессуальные особенности.
Основания для проведения негласных следственных действий в отношении должностных лиц предприятия.
Обязательная фиксация процессуальных действий — узаконенный способ борьбы с нарушениями.
Со следствием теперь можно договориться — что такое сделка со следствием. Анализируем риски при отсутствии практики.
Улучшениеситуации с применением мер пресеченияк должностным лицам: личноеобязательство, личное поручительство,залог. Могутли взять под стражу директора илиглавного бухгалтера?
Иные правовые последствия подозрения в совершении преступления:
ограничение в пользовании специальным правом, отстранение отдолжности, арест имущества.
Скораяпомощь для бизнеса- «горячие номера» прокуратуры, СБУ,пульс налоговой.
Критериидля принятия решения о целесообразностиобжалования действий проверяющих ирезультатов проверки.
Что год текущий нам готовит - анализ законопроектов в сфере государственного контроля:
Об уголовной ответственности юридических лиц (законопроект №2032).
Национальноеантикоррупционное бюро (законопроект№2218).
Служба финансовыхрасследований (финансовая полиция) —новая спецслужба с безграничными правами(законопроект ожидается).
